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鉅亨網新聞中心第二條第35款1.董事會決議日期:105/02/242.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):5,646,671,8685.預定買回之期間:105/02/25~105/04/246.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):348.00~933.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.7510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:第一案案由:本公司為維護公司信用及股東權益,擬辦理第一次買回本公司股份,提請討論。說明: 一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及「上市上櫃公司買回本公司 股份辦法」規定辦理。 二、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定相關事項如下: (1)買回股份之目的:維護公司信用及股東權益。 (2)買回股份種類:本公司之普通股。 (3)買回股份之總金額上限:新台幣5,646,672仟元。 (4)預定買回之期間與數量:預計自105年02月25日起至105年4月24日止 買回3,000,000股,占本公司已發行股份總數1.75%。 (5)買回之區間價格:每股新台幣348元至新台幣933元,且當公司股價 低於所定區間價格下限時,將繼續執行買回公司股份。 (6)買回之方式:自證券商營業處所買回。 三、本公司目前已發行且流通在外普通股為170,970,263股,截至目前持有本公司股份 0股。 四、前三年內買回本公司股份之情形:無 五、已申報買回但未執行完畢之情形:無 六、此次擬買回之股份比率不高,且係以自有資金購買,故本次買回股份目的係為 維護公司信用及股東權益,業已考慮公司財務狀況,董事會出具不影響公司資本 維持之聲明書,詳如附件。決議:本案經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:台灣浩鼎生技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經民國一○五年二月二十四日第四屆第二十七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之1.75,且買回股份所需金額上限占本公司流動資產之百分之86.5 ;占總資產之百分之37.8 (流動資產及總資產依104年第三季資誠會計師核閱之合併財報數為準),茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事八人均同意本聲明書之內容,併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本公司會計師認為:台灣浩鼎買回股份後對公司每股淨值、每股虧損、股東權益報酬率、速動比率、流動比率、現金流量狀況及財務結構尚落在合理區間。18.其他證期局所規定之事項:無
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